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临{汾}房产:FCA已「经」公布2019年STORs数据 且为2020年[准]备8320万英镑 赔「偿」

  外汇(天眼APP讯 : 2020)年2<月28>日,英『国金』融『行』为“羁系局在2月28”日公布『了』其停【止2019】年12「月」的可疑买「卖」和{订单}讲述(STORs) 数据。数[据显示,商]品 和<牢>固『收』益STOR『的』数〖目持〗续“增”长。

  FCA称,STOR机制<要>求(市)场{参}与【者对潜在】的市场〖滥〗用情‘形有所甄别,’并向FCA讲『述。』高质量‘的STOR’讲述<是FCA>主要‘的’信息「泉」源, 可[以]辅助 该 羁[系机构]看到金融 市{场存}在『的』风“险。

  2019年”英『国羁』系<机>构FCA“可疑买卖和”订单讲述(STORs)概〖览

  自2016年〗以来,市场《参与者》的【讲述数目】逐年(增)添,但2019{年}的数据显示‘这方面’的讲 述[总]数首次下 降。<削减的>缘 故原由[可]能有几 个,【包】罗一些公(司)在2018《年12》月(公)布《金融犯罪“行”业 指[引》]第 八章后接‘纳’了更〖有〗力《的措施来应》对金「融」犯「罪风」险,「以」及FCA等羁系(机)构【的】相关羁(系流动。FCA)强调「称」公『司有义务』为<应>对金融<犯>罪(包‘罗’内“幕”买『卖』和<市场>操作等刑〖事犯〗罪){风险做好}准“备。”从“那”以后,一些公“司接”纳《了》相关的“措施,包”罗:“对可”能<受>到STOR限制的客《户举行审》查,并在适‘当’的 时[刻限制]他 们进入「金融市」场。FCA以为,这「些」限制“措施”削‘减了这’些『公司』的〖可疑流〗动,【从】而削减了STOR『讲述的数目。

  2019』年的数【据】还“显”示,【大宗商】品和‘牢固’收<益产>物相关的STOR讲‘述数目’继【续上升。】这『反映了企』业‘为’提高(检测能)力【所】接《纳》的 措[施。FCA称,激]励企 业在 这[一]领 域 继[续发]展其监测能 力。STOR「讲述的」总“体”质量逐‘年’提(高。

  FCA:2019年已)处「置」外 汇[可疑买]卖76 份

  {由于手艺使}得 敲[诈]职 员「的」敲【诈】手《法》越“来”越(高)明,「买」卖「行」业【内的】圈『套,』更详细‘而’言,外『汇』买『卖』行业{内圈}套 一[直]有 增“无减。

  ”该 英[国]羁 系‘机’构公『布的数据』已【按】商 品、股[票、固]收、外汇 这<些>资{产}种别‘逐’项<列示,>并凭“据内部”买卖、市{场操}作、 其[它]种别举 行 权[衡。

  首先来]看外汇数 据。在2019“年,FCA收”到【了69】份 关于[操]作外汇市 场<的讲述,>这「是相」对FCA总“共”收《到》的822份操“作市”场方面《的讲》述 而言[的。]因 此,<关>于 操[作外汇市场]的 讲《述占FCA去》年〖收〗到的操《作市》场 方面[的]讲述总 数(的8.4%。

  然)而,〖在内幕〗买卖『方面,去』年FCA<收>到(的关)于外汇内幕【买】卖 的[讲]述 一共有7‘份,’仅占FCA去{年}整『年』收(到)的所「有」关于{内}幕买卖的(讲述的)小{部}分。2019年,FCA收《到的》内『幕』买《卖》方面的讲【述有444】份。因此,关于“外汇”内“幕”买 卖的[讲]述占FCA 去“年收”到的<内>幕{买}卖《方面》的<讲述>总<数>的1.6%。

  FCA〖去年 11月已收〗到2019『年单月』最〖多的STORs讲述

  〗停 止2月28日,[在]所有 的{资}产种别(中,)关《于股票可》疑〖买卖〗的{讲}述《是FCA在2019》年收到【的数】目最多的讲「述。」事「实上,去年」提交至FCA的“股票”可 疑[买]卖方 面{的STORs讲述共}有4342份,占FCA去「年」收到STORs讲述 总[数]的93.9%。

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